İstanbul merkezli suç gelirlerinin aklandığı iddiasına yönelik soruşturmada 85 zanlıya gözaltı kararı

İstanbul merkezli suç gelirlerinin aklandığı iddiasına yönelik soruşturmada 85 zanlıya gözaltı kararı

GÜNDEM 8.07.2025 12:13:26 55 0
İstanbul merkezli suç gelirlerinin aklandığı iddiasına yönelik soruşturmada 85 zanlıya gözaltı kararı

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca bazı "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet", "6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında kişiler ve tüzel kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla MASAK ve BDDK raporları sonucunda şüpheli işlem örüntülerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, raporlarda şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden bazı tespitlere yer verilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının, aynı gün farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, işbu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı, POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ'ye ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır."

Açıklamada, "Bu kapsamda; aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.


Muhabir: Ümit Türk

Haber Kaynak : Anadolu Ajansı

Bakan Şimşek: Programımız kapsamında enflasyonun 2027'de tek hanelere inmesini hedefliyoruz

Kuzey Makedonya-Kosova sınırı yakınlarındaki yangın söndürme çalışmaları sürüyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla 10 şüpheli ifadeye çağırıldı

Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına yapılan "Barış Yürüyüşü" başladı

Göller Bölgesi'ndeki kayaçlar, Mars çalışmalarına referans olacak

Ömrünü eğitime adayan örnek öğretmen: Mahir İz

Rusya: Ukrayna tarafından üçüncü tur müzakere tarihi konusunda teklif bekliyoruz

Han Yunus’ta yerinden edilmiş Filistinliler zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyor

YÖK Başkanı Özvar: Türkiye bilimsel doküman üretme sıralamasında dünyada 17'nci sırada

Nigel Hayes-Davis kariyerine NBA'de devam edecek

Hayattaki gerçeklerin ve vaktin feda edildiği bağımlılık

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son çatışmada "dış destek" alındığı iddialarını reddetti

Rapor: İngiltere'de bazı çocuklar "Dickens romanlarını" andıran yoksulluk içinde büyüyor

Aşırı sıcak günlerde geceleri de su içmek gerekebilir

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 7 şüpheli daha gözaltına alındı

Ambulans uçakla sevk edildiği Sivas'ta prematüre üçüz dünyaya getirdi

TOBB'un "Nefes Kredisi" için başvurular başladı

Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi FPV dronla görüntülendi

Çin'in rüzgar ve güneş yatırımının bu yıl 500 gigavatı geçmesi öngörülüyor

Senegal'de aşırı yağışlar nedeniyle yeşillenen Pembe Göl sonunda rengine kavuştu

Kartalkaya'daki otel yangınında kaybettiği kardeşi ve arkadaşı için hukuk mücadelesi veriyor

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar yaklaşık 34 bin hektar alana yayıldı

Yetim ve engelli muhtaç aylığının yeni tutarı belirlendi

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı

Diyarbakır'ın saklı güzellikleri doğaseverlerin rotasına girdi

Çin'in Uluslararası Derin Uzay Araştırmaları Birliği faaliyete geçti

Türksat 6A "Uzay Vatan"da 1. yılını doldurdu

Bakan Yusuf Tekin: MEBBYS rasyonel karar almamız konusunda bize destek sunacak

İpsala Gümrük Kapısı’nda yeni pasaport kontrol peronları hizmete girdi

Von der Leyen, Çin ile yapılacak zirve öncesinde "İlişkilerde yeni sayfa açmaya hazırız" mesajı verdi

Yükleniyor

YAZARLAR